- 反洗钱工作部际联席会议制度2009-05-25
- 中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知2009-05-25
- 关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知2009-05-25
- 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法2009-05-25
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法2009-05-25
- 中国人民银行令〔2006〕第1号2009-05-25
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知2009-05-25
- 中国证券业协会会员反洗钱工作指引2009-05-25
- 中华人民共和国反洗钱法2009-05-25